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协议书中指出，金沙坚称是基于相信顾客所做的判断，一切行为都遵循联邦法律，但该集团承认，“未能充分了解这些信息的可疑之处，对叶真理的认识也嫌不足”。
新加坡信贷辅导协会旨在协助陷入债务的人士解决债务问题， 并通过各种方式传授公众财务入门知识，包括债务管理讲座及 推行债务管理计划。
「那些通過不道德甚至非法手段賺錢的人成為了金融業者，這種風險也在增加。」
检察官认定金沙集团没能根据联邦法律要求向执法部门报告叶真理的可疑交易，也没能充分调查这名赌客的背景。检方要求金沙集团在未来两年内提升其监察可疑金融交易的能力。
“知道卡里的钱肯定是违法犯罪所得，也不会有人买这么多黄金又马上转手卖掉，但是活轻松报酬多，我们就管不了这么多了，总觉得自己不一定会被抓……”落网后，王某和张某对犯罪事实供认不讳。
二是在反洗钱执法检查中发现并移送洗钱和相关犯罪线索。近年来，人民银行先后通过编制执法检查手册、应用数据技术分析工具等方式，提升反洗钱监管队伍的执法检查能力，在对义务机构开展执法检查时，除了对合规性义务查深查透，还结合相关交易特征，深入挖掘涉及洗钱犯罪的相关线索，并及时向公安机关移送。
作为销售，邓某某欣喜若狂，但接下来的话却让她犯了难：“我安排人去店里刷卡，黄金不用给他，等钱到账了之后你就让他走，到时候我会安排其他人来取金条。”
最高检第四检察厅负责人表示，反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合，检察机关将以办案为中心，依法履行法律监督职责，持续加大追诉洗钱犯罪力度，加强与人民银行、监委、法院、公安等执法司法部门的协作配合，强化检察履职，根据办理洗钱案件发现的问题向有关部门提出检察建议，并积极探索开展公益诉讼检察工作，努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。
他表示，儘管加強監管會有所幫助，但透明度面臨更大的挑戰：「透明度違背讓許多財富管理中心蓬勃發展的模式：保守秘密。」
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一是持续加大追诉洗钱犯罪力度。强化一案双查，办理上游犯罪，必须同步审查洗钱犯罪线索。在引导侦查取证时，注重引导公安机关及时追查涉案财物实际去向和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中，综合运用立案监督、追加补充起诉等职能，持续加大追诉洗钱犯罪的力度。
问：检察机关在反洗钱工作中发挥了怎样的职能作用，采取了哪些有效举措？
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